Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 сентября 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 8 (восемь) человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы) 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу II повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Информация не раскрывается в связи с реализацией эмитентом права на осуществление раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, предусмотренного нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2023 года (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 29 сентября 2023 года № 106.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 28 июня 2023 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 02 октября 2023 года